Convocazione di assemblea straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
Milano, via Bisceglie 76, presso la sede sociale, per il 23 settembre
2004 alle ore 9, in prima convocazione, 27 ottobre 2004, alle ore 11
in seconda convocazione, 28 ottobre 2004 alle ore 11 in terza
convocazione per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Adeguamento dello statuto sociale alle norme di cui al
decreto legislativo n. 6\2003 e successive modificazioni ed
integrazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea Ordinaria in
Milano, via Bisceglie 76, presso la sede sociale, per il 27 ottobre
2004 alle ore 9, in prima convocazione, 28 ottobre 2004, alle ore 9
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 30 giugno 2004, bilancio
consolidato di gruppo, relazioni del Consiglio di amministrazione e
del Collegio sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione dell'emolumento spettante all'organo
amministrativo per l'esercizio 2004-2005;
3. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie
previa revoca della precedente autorizzazione.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti in
possesso dell'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi
intermediari ai sensi di legge.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sara' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.A. e sara' altresi' resa disponibile sul sito internet
www.digital-bros.net, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Milano, 5 agosto 2004
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Abramo Galante
IG-837 (A pagamento).
