GLI AZIONISTI SONO CONVOCATI IN ASSEMBLEA IL 27 APRILE 2001, 
 ALLE ORE 11 PRESSO IL NOTAIO MEZZANOTTE MASSIMO, IN MILANO, PIAZZA S. 
 ERASMO N.7, PER DISCUTERE E PER DELIBERARE SU 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    PARTE ORDINARIA: 
       1. DELIBERAZIONI EX ART. 2364 C.C., CON RIFERIMENTO AL BILANCIO 
 31.12.2000. 
       2. ASSUNZIONE, DA PARTE DELLA SOCIETA', DEGLI ONERI E DEI 
 RISCHI PATRIMONIALI PER SANZIONI TRIBUTARIE CONNESSE ALLE FUNZIONI E 
 AGLI INCARICHI SVOLTI DA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ( ARTICOLO 11 
 DEL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997 N.472). 
 
    PARTE STRAORDINARIA: 
     1. MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE. 
       2. SPOSTAMENTO DELLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 
 D'ESERCIZIO. 
     3. ADEGUAMENTO ALL'EURO DEL CAPITALE SO-CIALE. 
     4. ADOZIONE DI UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE. 
 
    DEPOSITO DEI TITOLI A SENSI DI LEGGE PRESSO LA SEDE SOCIALE. 
 
     MILANO, 30 MARZO 2001 
                      L'AMMINISTRATORE DELEGATO                       
                             MICHEL HEINZ                             
                                                                      
IG-98 (A pagamento).