Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti della societa' 
 

  I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in  prima
convocazione per il giorno 22  gennaio  2010  alle  ore  9,00  ed  in
seconda convocazione per il giorno 23 gennaio  2010  alle  ore  10,00
presso la sala riunioni della Banca Popolare di  Sondrio  Filiale  di
Tirano (g.c.), Piazza Cavour, per discutere sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    1) Esame bozza di Bilancio al 30 settembre 2009; 
    2) Relazione del Collegio Sindacale; 
    3) Approvazione Bilancio e destinazione delle risultanze; 
    4) Nomina di un Amministratore ai sensi  dell'art.  2386  c.c.  e
art. 15 Statuto ; 
    5) Conferimento a Societa' di Revisione, ai sensi art. 2364 c.c.,
dell'incarico di controllo  contabile  per  il  trienno  2010-2013  e
determinazione del compenso; 
    6) Compensi agli Amministratori ai sensi art. 2389 c.c.; 
    7) Proposta acquisto azioni proprie. 
      
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che   abbiano
depositato  i  titoli  azionari   in   originale,   o   le   relative
certificazioni, presso la Societa' o la  Banca  Popolare  di  Sondrio
entro due giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea di prima
convocazione (ai sensi  dell'art.12  dello  Statuto).  Gli  azionisti
potranno presenziare all'assemblea di persona o per delega. 
    Tirano, 21 dicembre 2009 

                     L'Amministratore Delegato: 
                       Walter Ottorino Righini 

 
IG09291