Convocazione assemblea degli azionisti 
 

  I Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  straordinaria
presso la sede  sociale  in  Roma,  Via  Piemonte  n.  38,  in  prima
convocazione, per il giorno 15  dicembre  2010,  alle  ore  11,00  e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 dicembre  2010,
stesso luogo ed orario nonche', occorrendo,  in  terza  convocazione,
per il giorno 22 dicembre 2010, stesso luogo ed orario, per discutere
e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Proposte di modifiche statutarie agli articoli n. 8 e n. 9  (sub
titolo IV - Assemblea  degli  azionisti),  n.  13  (sub  titolo  V  -
Amministrazione) e n. 20 (sub  titolo  VII  -  Collegio  Sindacale  -
Controllo contabile), in adeguamento alle disposizioni  previste  dal
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 nonche' all'articolo n. 18 (sub  titolo
V - Amministrazione), su proposta del Consiglio  di  Amministrazione:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Proposte di eventuali modifiche statutarie agli articoli n. 1  e
n. 3 (sub titolo I - Denominazione - Sede -  Oggetto  -  Durata),  in
adeguamento alle disposizioni previste ai sensi  della  normativa  in
materia SIIQ: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Approvazione del nuovo testo di  Statuto  Sociale  aggiornato  e
coordinato con le modificazioni proposte:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    
  Ai sensi dell'art. 84 della Delibera Consob n. 11971 del 14  maggio
1999 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che: 
  -  il  capitale  sociale  e'  suddiviso  in  1.915.744.011   azioni
ordinarie del valore nominale di 0,10 Euro cadauna; 
  - ciascuna azione ordinaria da' diritto ad un voto in Assemblea; 
  - al momento della  presente  convocazione,  la  Societa'  detiene,
direttamente, n.  1.150.000  azioni  proprie,  pari  allo  0,06%  del
capitale sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto
e agli utili e' sospeso; 
  - ogni Azionista puo' farsi rappresentare da altra  persona,  anche
non Azionista, mediante delega scritta, con le modalita' e nei limiti
di legge; presso gli intermediari abilitati, potra'  essere  reperito
un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento delle delega per
l'intervento  in  Assemblea.   Coloro   che   intendano   partecipare
all'Assemblea in rappresentanza di Azionisti dovranno  presentare  la
relativa  documentazione  al  momento  dell'accreditamento   per   la
partecipazione all'Assemblea. 
    
  Saranno legittimati ad intervenire all'Assemblea gli  Azionisti  in
possesso di apposita certificazione rilasciata, ai sensi di  legge  e
di  Statuto,  dagli  intermediari  autorizzati   i   quali   dovranno
trasmetterla, entro un termine non superiore a due giorni della  data
fissata per l'Assemblea, alla Societa' emittente. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'Ordine  del
Giorno, sara' a disposizione, nei  termini  previsti  alla  normativa
vigente, di chiunque ne faccia richiesta, presso la  sede  legale  in
Roma, Via Piemonte n. 38, presso la  Borsa  Italiana  S.p.A.  nonche'
presso NYSE  Euronext  di  Parigi.  Lo  statuto  sociale  vigente  e'
pubblicato sul sito www.benistabili.it. 

BENI   STABILI   S.p.A.   p.   il   Consiglio   di    Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato 
                        (ing. Aldo Mazzocco) 

 
IG10209