Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria 
                dei soci del Banco di Sardegna S.p.A. 
 

  L'Assemblea dei soci e' convocata per il giorno  10  dicembre  2010
alle ore 10,00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno  11
dicembre 2010, alle ore 10,00, in  seconda  convocazione,  presso  la
Sede amministrativa del Banco in Sassari, viale Umberto  n.  36,  per
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    * Politiche di  remunerazione  a  favore  di  Amministratori,  di
Dipendenti e di  Collaboratori  non  legati  da  rapporto  di  lavoro
subordinato. 
      
  Parte straordinaria: 
    * Proposta di modifica degli articoli 2, 11, 12, 14, 15, 17,  18,
21, 24, 27, 29, 35, 37, 39 dello Statuto sociale 
      
  Il capitale sociale interamente versato e' di euro  155.247.762  ed
e' rappresentato da n.  43.981.509  azioni  ordinarie,  n.  1.167.745
azioni privilegiate e n. 6.600.000 azioni  di  risparmio,  tutte  del
valore nominale di euro 3 ciascuna. La Societa' non  possiede  azioni
proprie. 
  Hanno diritto di  intervenire  all'Assemblea  parte  ordinaria  gli
azionisti ordinari per  i  quali  gli  intermediari  abilitati  hanno
effettuato la comunicazione per l'intervento  in  assemblea  prevista
dalla vigente normativa. Ogni azione da' diritto a un voto. 
  Hanno diritto di intervenire all'Assemblea parte straordinaria  gli
azionisti ordinari e gli  azionisti  privilegiati  per  i  quali  gli
intermediari  abilitati  hanno  effettuato   la   comunicazione   per
l'intervento in assemblea  prevista  dalla  vigente  normativa.  Ogni
azione da' diritto a un voto. 
  Ciascun azionista puo' farsi rappresentare  in  Assemblea  mediante
delega scritta, salve le incompatibilita' e i limiti  previsti  dalla
legge. Un modulo di delega  redatto  in  conformita'  alla  normativa
vigente deve essere  riprodotto  in  calce  a  ciascuna  copia  della
comunicazione   che   l'intermediario   e'   tenuto   a    rilasciare
all'azionista. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata a disposizione  del  pubblico,  nei  quindici
giorni che precedono l'Assemblea, presso la sede sociale e presso  la
Borsa Italiana S.p.A.. Gli  azionisti  hanno  facolta'  di  ottenerne
copia. La suddetta documentazione sara' altresi' pubblicata sul  sito
internet della Banca, www.bancosardegna.it. 
 
    Sassari, 20 ottobre 2010 

               BANCO DI SARDEGNA S.P.A. Il presidente: 
                     Prof. Franco Antonio Farina 

 
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