Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei  Soci  della  Banca  Popolare  di  Ancona
Societa' per azioni e' convocata presso il Centro  Direzionale  della
Banca in Jesi, Via Don A.Battistoni n. 4, in prima convocazione,  per
il giorno 1° aprile 2010, alle ore 16,30,  ed  in  eventuale  seconda
convocazione per il giorno 2  aprile  2010,  alle  ore  9.30,  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso al 31  dicembre  2009.  Presentazione
del  bilancio.  Proposta   di   riparto   dell'utile.   Deliberazioni
conseguenti. 
  2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 c.c. 
  3.  Relazione   all'Assemblea   in   ordine   alle   politiche   di
remunerazione e incentivazione.Proposte  per  la  fissazione:-  delle
politiche   di   remunerazione   a   favore   dei   Consiglieri    di
Amministrazione;- delle politiche di remunerazione  e  del  piano  di
incentivazione di medio/lungo  termine  correlato  all'andamento  del
titolo UBI Banca a favore dei dipendenti. 
  4. Polizza Kasko a favore di Amministratori e Sindaci. 
    
  Ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, possono  intervenire  in
Assemblea ed esercitarVi il diritto di voto i titolari di azioni  per
i quali sia stata emessa,  da  parte  di  intermediario  aderente  al
sistema di gestione accentrata Monte  Titoli  Spa,  la  Comunicazione
rilasciata ai sensi del Provvedimento Banca  d'Italia-Consob  del  22
febbraio 2008 "Disciplina dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione". 
  Per l'intervento in Assemblea e' possibile conferire delega scritta
ad altra persona nelle forme e con i limiti previsti  dalla  legge  e
dal predetto art. 11 dello statuto. 
    Jesi, 9 marzo 2010 

          p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: 
                       Dott. Corrado Mariotti 
                             Il Notaio: 
                         Dott. Marcello Pane 

 
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