Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede della societa' in Milano, via  Caldera  21,  per  il  giorno  di
giovedi' 28 aprile 2011 alle ore  10,30  in  prima  convocazione  ed,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di lunedi' 2 maggio
2011 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del Giorno: 
 
  1) Compenso del Collegio Sindacale. 
  2) Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale e della societa'  di  revisione  incaricata  della
revisione legale dei conti della societa'. Bilancio  al  31  dicembre
2010. Delibere conseguenti. 
  3) Nomina di un Amministratore e delibere relative. 
  4)  Nomina  dei  componenti  del  Collegio  Sindacale  e   delibere
relative. 
    
  Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti  che,  almeno  5  giorni
prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea,  abbiano  depositato  i
certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso  l'Ufficio  Titoli
GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., in  Napoli,  Via
Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o  presso  Intesa
Sanpaolo S.p.A.. 
  Per  contro,  gli  azionisti  tuttora  possessori  di   certificati
azionari emessi da Gruppo GS S.p.A., dalla  SME-Societa'  Meridionale
Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per  il
concambio,  ai  fini  dell'intervento  in   assemblea,   devono   far
pervenire,  in  tempo  utile,  detti  certificati  esclusivamente  al
predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade  Meridionali
S.p.A., che provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione  e  a
dare corso all'operazione di concambio. 
    Milano, 31 marzo 2011 

    p. Il Consiglio di amministrazione L'Amministratore Delegato: 
                    Giuseppe Brambilla di Civesio 
                        Notaio Olivia Barresi 

 
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