Avviso di convocazione di assemblea
I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avra' luogo in
prima convocazione il giorno 30 aprile 2011 alle ore 09,00 presso la
Sala Conferenze "Giovanni Dalle Fabbriche", posta in Faenza, Via
Laghi n. 81 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore 17,00
di Sabato 21 maggio 2011, presso il Palazzetto dello sport
"PalaMokador", sito in Faenza, Piazzale Tambini n. 5, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
Parte Straordinaria
1. Esame, discussione e deliberazione di modifiche ai seguenti
articoli del vigente Statuto Sociale: Art. 2 (Principi ispiratori),
Art. 8 (Procedura di ammissione a socio), Art. 9 (Diritti e doveri
dei soci), Art. 13 (Recesso del socio), Art. 14 (Esclusione del
socio), Art. 15 (Liquidazione della quota del socio), Art. 21
(Azioni), Art. 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea), Art. 28
(Maggioranze assembleari), Art. 30 (Assemblea ordinaria), Art. 32
(Composizione del consiglio di amministrazione), Art. 33 (Durata in
carica degli amministratori), Art. 34 (Sostituzione di
amministratori), Art. 35 (Poteri del consiglio di amministrazione),
Art. 37 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione), Art. 40
(Presidente del consiglio di amministrazione), Art. 41 (Composizione
e funzionamento del comitato esecutivo), Art. 42 (Composizione del
collegio sindacale), Art. 44 (Assunzione di obbligazioni da parte
degli esponenti sociali), Art. 46 (Compiti e attribuzioni del
direttore generale); introduzione dell'art. 52 "Disposizioni
transitorie" dello Statuto Sociale; conferimento di poteri al
Presidente, nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, per
apportare eventuali variazioni richieste dalle competenti autorita'.
L'estratto dello Statuto Sociale contenente tutte le proposte di
modifica verra' inviato ad ogni socio a mezzo posta; e' inoltre
consultabile presso la Sede sociale e le succursali della Banca,
nonche' sul sito internet (www.inbanca.bcc.it) e sara' consegnato
all'ingresso in Assemblea.
Parte Ordinaria
1. Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2010, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci;
destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di Statuto.
2. Politiche di remunerazione degli amministratori, dei dipendenti
e di altri collaboratori della Societa': informativa all'Assemblea.
3. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale, come modificato
dall'Assemblea straordinaria.
4. Sostituzione di un Sindaco supplente cessato dall'incarico:
nomina.
5. Comunicazioni eventuali.
Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci
iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il Socio puo'
farsi rappresentare da altro Socio - persona fisica - non
Amministratore, ne' Sindaco, ne' Dipendente della Banca, mediante
delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata a
norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti alle Filiali e i
relativi Sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette firme
presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte, e non puo' ricevere piu' di tre deleghe. I Soci
possono prendere visione del Bilancio e della relativa documentazione
presso la Sede sociale e le succursali della Banca. Ciascun Socio ha
diritto di ottenere gratuitamente copia del Regolamento Assembleare
approvato dall'Assemblea dei Soci del 24 maggio 2008.
Faenza, 30 marzo 2011
Il Presidente:
Secondo Ricci
IG1154
