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Convocazione assemblea ordinaria I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale - in Udine via Aquileia n. 1 - in prima convocazione per il giorno martedi' 26 aprile 2011, alle ore 08.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno mercoledi' 27 aprile 2011, alle ore 15.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale: Deliberazioni conseguenti. 2) Nomina dei Componenti il Consiglio di amministrazione per il triennio 2011-2013. 3) Nomina dei Componenti e del Presidente del Collegio sindacale per il triennio 2011-2013. 4) Politiche di remunerazione. 5) Determinazione dei compensi, delle diarie e dei rimborsi spese per gli Amministratori, nonche' degli emolumenti, delle diarie e dei rimborsi spese per il Collegio sindacale. 6) Determinazione dei compensi (emolumenti), delle diarie e dei rimborsi spese spettanti ai componenti comitati o organi, non statutari, istituiti dal Consiglio di amministrazione con specifiche finalita'. 7) Stipulazione di una polizza assicurativa, in materia di responsabilita' civile degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Quadri direttivi. Potranno intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che entro lo stesso termine abbiano depositato le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale. Udine, 6 aprile 2011 Per il Consiglio di amministrazione Il Presidente: dott. Massimo Paniccia Il notaio: Bruno Panella IG1158