Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea straordinaria il
giorno  22  gennaio 2008, alle ore 15, in prima convocazione presso lo
studio del notaio Pasquale Le'bano, in Milano, via Vittor Pisani n. 9,
ed  il giorno 23 gennaio 2008, stessa ora e stesso luogo, in eventuale
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Esame  ed  approvazione  della situazione patrimoniale al 10
dicembre 2007;
      2.  Proposta  di  ripianamento  delle perdite con utilizzo delle
riserve  e  diminuzione del capitale sociale: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      3.  Trasformazione  della  societa'  in  S.r.l.  e deliberazioni
conseguenti;
      4. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale;
      5.  Dimissioni  del liquidatore e nomina del nuovo liquidatore e
deliberazioni conseguenti.
   
   Hanno  diritto  di  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti  che
abbiano  depositato  le  loro  azioni  presso le casse sociali, almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

                           Il liquidatore:
                     dott. Angelo Rocco Bonissoni
 
M-071863 (A pagamento).