Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano
presso  gli uffici della societa', al terzo piano di via della Moscova
n.  3,  per  il  giorno  16  aprile  2008  alle  ore  14,30  in  prima
convocazione  e,  occorrendo,  per  il  giorno 17 aprile 2008 alle ore
14,30,  nello  stesso  luogo, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Approvazione  del  bilancio  dell'esercizio  chiuso  il  31
dicembre 2007 e relativi allegati. Ripartizione utili;
      2. Nomina di un amministratore;
      3.   Conferimento  di  incarico  a  svolgere:  a)  la  revisione
contabile  del bilancio della societa' e dei rendiconti della gestione
annuale   dei   fondi   mobiliari   chiusi   Arca   Impresa   Duemila,
MeliorEquityFund  I,  Arca Impresa Tre, per gli esercizi 2008-2013; b)
la  verifica  della regolare tenuta della contabilita' sociale e della
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
      
   Possono  intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro
dei  soci  i  quali  abbiano  depositato i propri certificati azionari
presso  Meliorbanca  S.p.a., sede di Milano, o presso la sede sociale,
almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
   Milano, 10 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Tommaso Cartone
 
M-08231 (A pagamento).