Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  in prima convocazione il giorno 10 aprile 2008 alle ore
16  presso  la  sede  della  societa'  in Torino corso Cairoli n. 1 e,
occorrendo,  in  seconda convocazione il giorno 11 aprile 2008, stessi
luogo e ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007.  Deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      
   Parte straordinaria:
      2. Modifiche statutarie inerenti il Consiglio di amministrazione
e  per  adeguamento  alle  nuove  disposizioni normative in materia di
societa' assicurativa.
      
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dall'art. 2370 del Codice
civile  e  i  certificati  azionari,  oltre  che  essere presentati al
momento  dell'intervento  in  assemblea,  potranno  essere  depositati
presso  la sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.a. sede di Torino,
piazza  San  Carlo  n. 156 o presso Banca Fideuram S.p.a. sede di Roma
piazzale Giulio Douhet n. 31.
   Torino, 12 marzo 2008

                          Eurizonvita S.p.a.
                            Il presidente:
                           Luigi Maranzana
 
M-08250 (A pagamento).