Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   Gli  azionisti  sono convocati in assemblea per il giorno 28 aprile
2008,  alle  ore  11,  presso Arca SGR S.p.a., via Mose' Bianchi n. 6,
Milano,  in  prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2008 stessa
ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   In sede straordinaria
      1. Modifica dell'art. 20 dello statuto sociale.
      
   In sede ordinaria:
      1.  Relazione  del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
relazione  del  Collegio sindacale per l'esercizio 2007; presentazione
del bilancio e deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del
bilancio consolidato;
      2. Nomina amministratori previa determinazione del loro numero e
fissazione  del  loro  emolumento.  Determinazione  del  compenso  dei
membri dei comitati di Governance;
      3.  Nomina  del Collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso;
      4.  Integrazione  incarico alla societa' di revisione Deloitte &
Touche S.p.a.;
      5.   Polizza   assicurativa   a   copertura   dei  rischi  degli
amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della societa'.
      
   Potranno   intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che  avranno
depositato  le  loro  azioni  nei  termini  di  legge  presso le casse
sociali.
   Milano, 28 marzo 2008

                      L'amministratore delegato:
                     dott. Attilio Piero Ferrari
 
M-08314 (A pagamento).