Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Si  comunica  che  i  signori azionisti sono convocati in assemblea
ordinaria  in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008 alle ore
15  presso lo studio Chiaravalli, Reali e Associati in Milano, via San
Primo  n.  4,  ed  occorrendo  in seconda convocazione per il giorno 8
maggio  2008,  stessi  ora  e  luogo,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Deliberazioni  di cui all'art. 2364 del Codice civile, comma
1:
        approvazione  del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31
dicembre   2007;   presentazione  del  bilancio  consolidato  relativo
all'esercizio  chiuso  al  31  dicembre 2007; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
        nomina   dell'Organo  amministrativo  e  determinazione  degli
emolumenti;
        ratifica   dell'operato   del   presidente  del  Consiglio  di
amministrazione uscente dott. Emilio Fossati.
        
   L'intervento  in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di legge
e  di  statuto  sociale  ed  il  deposito  delle  azioni  puo'  essere
effettuato presso la sede sociale.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Angela Paciello
 
M-08343 (A pagamento).