Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria  presso  la sede sociale in Milano, via Giulini n. 3, per il
giorno  28 aprile 2009 alle ore 8 in prima convocazione ed occorrendo,
in  seconda  convocazione, per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10,30
presso  il  Teatro  Derby  in  Milano,  via  Pietro Mascagni n. 8, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  degli artt. 1, 3, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35 dello
statuto,  soppressione  dell'art. 36 e conseguente rinumerazione degli
articoli successivi; modifica degli artt. 37 (successivamente art. 36)
e 40 (successivamente art. 39) dello statuto.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  di  esercizio  al 31 dicembre 2008 corredato della
relazione  del  Consiglio  di  amministrazione sulla gestione, nonche'
delle  relazioni del Collegio sindacale e della societa' di revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Nomina di n. 5 amministratori;
      3. Determinazione del compenso annuale degli amministratori;
      4.  Conferimento  ai  sensi degli artt. 2409-bis e ss del Codice
civile  ad  una  societa'  di  revisione  dell'incarico  del controllo
contabile,  della  revisione  contabile del bilancio e della revisione
limitata della semestrale ai fini della vigilanza.
   
   Hanno   diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  in
possesso  dell'apposita  certificazione  o comunicazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
e  dell'art.  23 del provvedimento congiunto Banca d'Italia Consob del
22  febbraio  2008,  emessa  da  un  intermediario  aderente diretto o
indiretto al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
   Si raccomanda di chiedere e depositare la predetta "certificazione"
o  "comunicazione"  entro il termine di due giorni antecedenti la data
dell'assemblea,  anche qualora le azioni si trovassero gia' depositate
presso  Carimilo  S.p.a.  e  di presentarsi in assemblea muniti di una
copia  di tale "certificazione" o "comunicazione" e di un documento di
identita'.
      Milano, 24 marzo 2009

                            Il presidente:
                         avv. Giovanni Baroni
 
M-09156 (A pagamento).