Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Milano,  via Melchiorre Gioia n. 8, presso la sede della societa', per
il  giorno  23  aprile  2009  alle  ore  15, in prima convocazione ed,
eventualmente,  per  il  giorno  24 aprile 2009 stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione, del Collegio
sindacale  e del soggetto incaricato del controllo contabile. Bilancio
al 31 dicembre 2008 e deliberazioni relative;
      2.  Nomina  di  un  amministratore  ovvero  rideterminazione del
numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
      3.  Integrazione  del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401
del Codice civile.
   
   Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  cui spetta il
diritto di voto.
      Milano, 24 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                         Enrico Maria Biglino
 
M-09167 (A pagamento).