Convocazione di assemblea
 
   Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede sociale in
Milano,  via  Vittor  Pisani n. 15, per il giorno 28 aprile 2009, alle
ore   12,30,   in   prima   convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione  per  il  giorno  29  aprile 2009, alle ore 12,30, stesso
luogo, per discutere e deliberare in sede ordinaria sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Nomina di un consigliere e conferimento della carica di vice
presidente;
      2.  Bilancio al 31 dicembre 2008, relazione degli amministratori
sulla  gestione,  relazioni del Collegio sindacale e della Societa' di
revisione e deliberazioni relative;
      3.  Proposta  di  integrazione  e aggiornamento dell'incarico di
revisione contabile.
   
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
abbiano  depositato  le  loro azioni, almeno cinque giorni prima della
data fissata, presso la sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 15
o presso le seguenti casse incaricate:
      Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.;
      Monte Titoli S.p.a., per i titoli dalla stessa amministrati.
      Milano, 19 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Mario Girotti
 
M-09180 (A pagamento).