Convocazione di assemblea ordinaria
 
   E' convocata l'assemblea ordinaria della societa' per le ore 12 del
giorno  28  aprile  2009 presso la sede sociale in Milano, via Spalato
n.  11/2  in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione
per  il  giorno  29 aprile 2009 alle ore 11 presso il Centro Congressi
dell'hotel  Michelangelo in Milano, via Scarlatti n. 33, per discutere
e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008, relazione sulla gestione e
delibere relative;
      2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;
      3.  Conferimento  incarico  ad  una  societa' di revisione della
revisione  contabile  e  certificazione  dei  bilanci  di  esercizio e
bilanci consolidati.
   
   I soci che intendono partecipare all'assemblea dovranno:
      per  le  azioni  che  sono  depositate  a  cura  della Societa',
richiedere  la certificazione di ammissione direttamente alla Societa'
entro il 21 aprile 2009;
      per  le azioni depositate a cura dei singoli soci, richiedere la
certificazione  di  ammissione  ai rispettivi intermediari entro il 21
aprile 2009.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                          Pier Ugo Andreini
 
M-09181 (A pagamento).