Convocazione di assemblea 

  I   signori   azionisti,   giusta   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione,   sono   convocati   in   assemblea   ordinaria    e
straordinaria in prima convocazione per venerdi' 12 giugno 2009, alle
ore 15, in Piacenza, via Mazzini n. 20 (sede centrale) ed in  seconda
convocazione per sabato 13 giugno 2009, alla stessa ora, in Piacenza,
via Mazzini n. 14 (Palazzo Galli), per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
    Modello di amministrazione e di controllo; 
    Politiche remunerative; 
    Integrazione del corrispettivo da riconoscere  alla  societa'  di
revisione incaricata del controllo contabile; 
    Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Parte straordinaria: 
    Modifiche statutarie in adeguamento  al  decreto  ministeriale  5
agosto 2004  ed  alle  relative  disposizioni  di  vigilanza.  Delega
poteri; 
    Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Ai sensi dello statuto sociale, possono intervenire e votare  nelle
assemblee i soci  che  rivestono  tale  qualita'  da  almeno  novanta
giorni. 
  Per partecipare all'assemblea i soci debbono,  inoltre,  essere  in
possesso  della  certificazione  di  partecipazione  al  sistema   di
gestione  accentrata,  ovvero  aver  fatto  pervenire   la   relativa
comunicazione rilasciata da  un  intermediario  aderente  al  sistema
stesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58  e  dal  provvedimento  Banca  d'Italia,  Consob  del  22
febbraio 2008. 
  I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno,  ai
fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un intermediario, per la loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. 
  Sempre a norma di statuto, ogni socio avente diritto di intervenire
e votare puo'  farsi  rappresentare  da  altro  socio  (che  non  sia
amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante  delega
scritta. Nessun socio puo' portare piu' di una  delega,  sulla  quale
deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante. 
    Piacenza, 12 maggio 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                    avv. Corrado Sforza Fogliani 

 
M-09281