Convocazione assemblea straordinaria 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
il giorno giovedi' 25 giugno 2009 alle ore 10 in  Milano,  presso  la
sede  sociale  in  via  Lorenteggio  n.  257  (Torre  A),  in   prima
convocazione e, occorrendo, in seconda  convocazione  per  il  giorno
lunedi' 29 giugno 2009, stesso  luogo  ed  ora,  per  deliberare  sul
seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Integrazione del Collegio dei liquidatori. 
      
  Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che   avranno
depositato, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, i  loro  certificati
azionari presso  la  sede  sociale  di  Milano,  o  presso  la  cassa
incaricata Istituto Bancario Intesa San Paolo. 
  Le azioni giacenti presso la Societa' si intendono gia'  depositate
ai fini dell'assemblea. 

Pharmacia & Upjohn S.p.a. in liquidazione Il presidente del  Collegio
                          dei liquidatori: 
                           Emanuele Barie' 

 
M-09293