I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 5 aprile 2002 alle ore 10 presso la Sede Sociale in Corso di
 Porta Nuova n. 1 - Milano, in prima convocazione ed occorrendo per il
 giorno 8 aprile 2002 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       l. Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2001, Relazione
 degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio
 Sindacale: deliberazioni conseguenti;
     2. Varie ed eventuali.
 
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato a norma di
 legge e di Statuto presso la Cassa Sociale o presso la seguente Cassa
 incaricata: SANPAOLO IMI S.p.a. Sede di Torino.
 
     Milano, 7 marzo 2002
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
                   Il Presidente: Marco Desiderato                    
                                                                      
M-1028 (A pagamento).