Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 8 aprile 2002 alle ore 9,30 presso la
 sede legale della Societa' in Milano, Via Leopardi n. 15 ed
 eventualmente, in seconda convocazione, per il 9 aprile 2002 stesso
 luogo ed ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001, relazione del Consiglio di
 Amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale.
 Delibere conseguenti;
 
      2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
 2002/2003/2004, previa determinazione del numero dei componenti.
In sede straordinaria:
       1. Proposta di aumento di capitale sociale da Euro 1.920.050 a
 Euro 2.304.060, mediante emissione di numero 153.604 azioni da
 nominali Euro 2,5 cadauna piu' sovrapprezzo azioni unitario di Euro
 36,60, da offrire in opzione agli azionisti in ragione di una nuova
 azione ogni cinque possedute;
       2. Revoca della delega conferita ex art. 2443 con delibera in
 data 13 aprile 1999;
       3. Attribuzione di delega ex art. 2443 per aumentare il
 capitale sociale in una o piu' volte fino all'importo massimo di Euro
 6.300.000, in via gratuita tramite utilizzo delle riserve
 sovrapprezzo e/o a pagamento con eventuale sovrapprezzo;
     4. Modifiche Statutarie conseguenti;
       5. Proposta di modifica all'art. 17 e 18 dello Statuto.
 Delibere conseguenti;
       6. Proposta di modifica all'art. 20 dello Statuto. Delibere
 conseguenti.
 
      Possono partecipare all'Assemblea gli azionisti che, a norma
 delle disposizioni vigenti, abbiano depositato, almeno cinque giorni
 prima di quello fissato per la riunione, i loro certificati azionari
 presso la sede legale della Societa'.
                                   Il Presidente: dott. Roberto Ruozi.
                                                                      
M-1029 (A pagamento).