Societa' di factoring delle Banche Popolari Italiane
    Sede sociale in Milano, corso Europa, 13
    Capitale sociale L. 39.600000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Milano reg. soc. n. 185039
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede sociale in Milano, corso Europa n. 13, per il giorno 11
 aprile 1991, alle ore 15,30 in prima convocazione ed in seconda
 convocazione per il giorno 12 aprile 1991, stessa ora e stesso luogo,
 per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 1990 e delibere relative;
      2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1990 e
 delibere relative;
      3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione e nomina di amministratori;
      4. Determinazione del compenso al Consiglio di amministrazione
 per l'esercizio 1991 e delibere conseguenti;
      5. Nomina dei componenti il Collegio sindacale e del presidente
 del Collegio sindacale per il triennio 1991/1993; determinazione del
 relativo compenso;
      6. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del
 bilancio per gli esercizi 1991/1993;
      7. Conferimento di deleghe per l'istituzione di cassa di
 assistenza e previdenza aggiuntiva per il personale.
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745,
 possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le azioni, almeno cinque giorni prima, presso la sede
 sociale o presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari in Milano.
    Milano, 6 marzo 1991
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    prof. Roberto Ruozi
M-1071 (A pagamento).