Sede sociale Milano
    Capitale L. 2.000.000.000 versato
    Registro soc. n. 280057, volume 7182, fascicolo 07
    Convocazione di assemblea
      I soci sono convocati in assemblea ordinaria alle ore 12 del
 giorno
      5 aprile 1995 in Milano, piazza Cordusio, presso la direzione
 centrale del Credito Italiano in prima convocazione ed il giorno 6
 aprile 1995, stessi luogo e ora in eventuale seconda convocazione,
 per trattare il seguente
    Ordine del giorno:
      1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1994 e del relativo
 conto perdite e profitti; Relazioni del Consiglio di amministrazione
 e del Collegio sindacale e deliberazioni relative;
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei componenti;
      3. Nomina del Collegio sindacale, previa determinazione
 dell'emolumento annuale spettante ai sindaci effettivi.
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni i quali,
 ancorche' gia' iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato i loro
 titoli presso la sede sociale o presso il Credito Italiano, almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: prof. Alberto Crespi
M-1157 (A pagamento).