Milano, via Berchet n. 2
    Capitale sociale L. 2.693.935.000 interamente versato
      L'assemblea straordinaria dei soci e' convocata per il giorno
 venerdi' 3 aprile 1992 ad ore 12 presso la sede sociale in Milano,
 via Berchet, 2, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
 lunedi' 6 aprile 1992 alla stessa ora e nello stesso luogo, per
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Aumento gratuito del capitale sociale da L. 2.693.935.000 a
 L. 9.698.166.000 con imputazione di riserve disponibili, mediante
 aumento del valore nominale unitario delle azioni da L. 2.500 a L.
 9.000. Modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale. Conferimento di
 poteri. Deliberazioni connesse e conseguenziali;
      2. Modificazione degli articoli 1 (ampliamento dell'oggetto
 sociale), 5 (luogo dell'assemblea), 6 (delega per l'intervento in
 assemblea), 8 (soppressione della cauzione da parte degli
 amministratori), 21 e 22 (soppressione delle norme sul trasferimento
 delle azioni per causa di morte), 23 (cambio di numerazione) dello
 Statuto sociale.
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare
 le proprie azioni presso la sede sociale in Milano, via Berchet 2, o
 presso la Banca Cesare Ponti di Milano, almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per l'assemblea.
    p. Il Consiglio di amministrazione:
    Il presidente: dott. Guido Rignano
M-1168 (A pagamento).