Societa' appartenente al Gruppo Bancario Ambroveneto
      Sede sociale in Vicenza - Torri di Quartesolo, via
 dell'Industria 1
    Capitale sociale L. 25.000.000.000
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede di Milano del Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., piazza Paolo
 Ferrari n. 10, per il giorno 7 aprile 1995 alle ore 10,30, in prima
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno
      8 aprile 1995, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione al
 31 dicembre 1994 e relazione del Collegio sindacale; presentazione
 del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1994 e
 deliberazioni relative;
      2. Annullamento della 'Riserva rinnovamento impianti' e
 trasferimento del relativo importo alla 'Riserva Straordinaria';
      3. Nomina di amministratori previa determinazione del numero dei
 componenti e fissazione del relativo compenso.
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano
 effettuato, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
 il deposito delle azioni presso la cassa sociale o presso la cassa
 incaricata Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., piazza Paolo Ferrari 10,
 Milano.
    Milano, 2  marzo 1995
    C.S.O. S.p.a.
    Un consigliere: Mario Casarin
M-1178 (A pagamento).