Societa' appartenente al Gruppo Bancario Ambroveneto
    Sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna n. 5
    Capitale sociale L. 1.000.000.000
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede di Milano del Banco Ambrosiano Veneto
 S.p.a., piazza Paolo Ferrari n. 10, per il giorno 12 aprile 1995 alle
 ore 14,30, in prima convocazione ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno 13 aprile 1995, stesso luogo e stessa ora,
 per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione al
 31 dicembre 1994 e relazione del Collegio sindacale; presentazione
 del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1994 e
 deliberazioni relative;
    Parte straordinaria:
      1. Trasferimento sede sociale e conseguente modifica dell'art.2
 dello statuto sociale;
    2.  Integrazione dell'art. 4 dello statuto sociale;
      3. Conferimento poteri in relazione ai precedenti punti
 all'ordine del giorno.
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano
 effettuato, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
 il deposito delle azioni presso la cassa sociale o presso la cassa
 incaricata Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., piazza Paolo Ferrari 10,
 Milano.
    Milano, 2  marzo 1995
    Italfid S.p.a.
    Un consigliere: Giuseppe Caramiello
M-1180 (A pagamento).