Sede legale in Milano, via Manzoni n. 5
    Capitale sociale L. 1.000.000.000 interamente versato
    Tribunale di Milano reg. soc. n. 279085
    C.C.I.A.A. n. 1270207
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 09101530153
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede della Banca d'America e d'Italia in Milano, via Borgognona n.
 8 per il giorno 22 aprile 1994 alle ore 10, in prima convocazione e,
 occorrendo, per il giorno 23 aprile 1994, stessa ora e luogo, in
 seconda convocazione, con il seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazioe e del Colletio
 sindacale. Bilancio al 31 dicembre 1993 e deliberazioni relative;
      2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, previa
 determinazione del numero e definizione del compenso; nomina dei
 sindaci supplenti;
      3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile e
 certificazione dei bilanci della societa' per gli esercizi 1994, 1995
 e 1996;
    4.  Varie ed eventuali.
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che,
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
 risultino iscritti nel libro dei soci ed, entro lo stesso termine,
 abbinao depositato i certificati presso la sede sociale ovvero presso
 gli sportelli della Banca d'America e d'Italia.
    Milano, 9 marzo 1994
    Il presidente del Consiglio di amministrazione
    Amato Ciocchetti
M-1315 (A pagamento).