Sede legale in Milano, via Apelle n. 38
    Capitale sociale L. 2.311.100.000 interamente versato
    Tribunale di Milano, al n. 30876/1141/2049 reg. soc.
    C.C.I.A.A. di Milano n. 181916
    Codice fiscale n. 00819230152
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Milano, presso lo studio del notaio avv. Adriano Fiore, via Camperio
 n. 9, per il giorno 21 aprile 1994, alle ore 12,30 in prima
 convocazione e occorrendo per il giorno 22 aprile 1994, stessa ora e
 luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Proposta di fusione della societa' mediante incorporazione
 nella CEI Holding S.p.a. sulla base del progetto pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 1994 e dei rispettivi
 bilanci al 31 dicembre 1993;
    2.  Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      Ai fini dell'intervento gli azionisti dovranno provvedere al
 deposito delle azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni
 prima della data fissata per l'assemblea.
    Milano, 10 marzo 1994
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: ing. Federico Kalchschmidt
M-1340 (A pagamento).