Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      L'assemblea degli azionisti di Luxottica Group S.p.a., e'
 convocata in sede straordinaria e ordinaria il giorno 14 giugno 2006
 alle ore 11 presso la sede sociale in Milano, via Cantu' n. 2, in
 prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno
 15 giugno 2006, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Aumento del numero massimo dei componenti il Consiglio di
 amministrazione, da 12 a 15, e modificazione dell'art. 17 dello
 statuto sociale;
       2. Aumento del capitale sociale per massimi Euro 1.200.000
 riservato al servizio del Piano di Stock Option 2006 a favore di
 dipendenti del gruppo, con esclusione del diritto di opzione dei soci
 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2441, comma 8, del
 Codice civile e dell'art. 134 del decreto legislativo n. 58/1998;
 deliberazioni inerenti e conseguenti;
       3. Modificazioni statutarie, anche in adeguamento alla legge n.
 262/2005, ed in particolare modificazione degli articoli: 12, 13, 17,
 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 28.
 
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005 di Luxottica Group
 S.p.a.; bilancio consolidato al 31 dicembre 2005, relazioni degli
 amministratori, del Collegio sindacale e della societa' di revisione;
     2. Attribuzione dell'utile di esercizio e del dividendo;
       3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione;
       4. Nomina del Consiglio di amministrazione previa
 determinazione del compenso spettante al Consiglio di
 amministrazione;
       5. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente,
 determinazione della relativa retribuzione;
       6. Conferimento dell'incarico di revisione contabile a societa'
 di revisione ai sensi degli artt. 155 e seguenti del decreto
 legislativo n. 58/1998 per gli esercizi 2006-2011;
       7. Approvazione del Piano di Stock Option 2006 e del relativo
 regolamento.
 
 
      Ai sensi di statuto, hanno diritto di intervenire in assemblea i
 soci che abbiano depositato le specifiche certificazioni attestanti
 l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari
 autorizzati ai sensi della normativa vigente, al piu' tardi due
 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.
      La relazione del Consiglio di amministrazione sulle materie
 all'ordine del giorno e la documentazione relativa a dette materie
 saranno depositate presso la sede della societa' e la Borsa Italiana
 S.p.a. nei termini di legge e rimarranno a disposizione degli
 azionisti fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
      Tale documentazione sara' altresi' disponibile sul sito:
 www.luxottica.com
      I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e
 rappresentativi ciascuno di una azione ordinaria Luxottica Group
 S.p.a., che desiderino intervenire all'assemblea, dovranno rivolgersi
 alla banca depositaria degli ADRs, Deutsche Bank Trust Americas, 60
 Wall Street, New York, 10005 New York (att. Duewa Brooks, ADR
 Department, tel. (001) 212.250.1305, fax (001) 212.797.0327) almeno
 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, per conoscere le
 procedure da seguire per ottenere la regolare delega di
 partecipazione e di voto.
     Milano, 27 aprile 2006
                        Luxottica Group S.p.a.                        
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: Leonardo Del Vecchio                  
M-1346 (A pagamento).