Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria per il giorno 24 aprile 1998, alle ore 9.30 presso la Sede
 sociale in Milano, via Broletto n. 20, ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno 27 aprile 1998, nello stesso luogo ed alla
 medesima ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Modifiche statutarie (Titolo I, Art. 1, Comma 2);
       2. Utilizzo della 'Riserva di rivalutazione ex legge 72/1983'
 per il pagamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese
 dovuta per il 1997, e conseguente riduzione della Riserva medesima.
 
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 1997 certificato dalla 'Arthur
 Andersen S.p.a.'; Relazione degli amministratori sulla gestione;
 Relazione dei sindaci; deliberazioni relative;
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione,
 previa determinazione del loro numero, per il triennio 1998/2000;
       3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per il
 triennio 1998/2000;
       4. Determinazione dei compensi, delle medaglie di presenza e
 delle diarie spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione
 (e fra questi al presidente, al vice presidente ed ai componenti il
 comitato esecutivo) ed il Collegio sindacale.
                                                                      
      Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno, almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, depositare le
 azioni presso la sede sociale (segreteria generale: via Broletto n.
 20, Milano).
     Milano, 13 marzo 1998
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: prof. Angelo Caloia                  
                                                                      
M-1405 (A pagamento).