Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria e straordinaria venerdi' 24 aprile 1998 alle ore 11 in
 prima convocazione e lunedi' 27 aprile 1998 alla stessa ora in
 eventuale seconda convocazione in Verona, via Garibaldi n. 1 presso
 la Cariverona Banca S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 1997; relazione degli amministratori
 sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni
 relative;
     2. Nomina di un amministratore;
     3. Compenso agli amministratori;
     4. Conferimento dell'incarico per la certificazione del bilancio.
 
 
    Parte straordinaria:
       1. Modifica dell'art. 1 dello statuto sociale per la variazione
 della denominazione del Gruppo Bancario di appartenenza, e dell'art.
 3 ultimo comma (oggetto); rettifica dell'art. 20 (destinazione degli
 utili);
     2. Delibere inerenti e conseguenti.
 
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza
 presso la sede sociale oppure presso i seguenti Istituti: Cariverona
 Banca S.p.a., Cassa di Risparmio Udine e Pordenone S.p.a.
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Paolo Nardello                  
                                                                      
M-1410 (A pagamento).