Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in Milano, via Manfredonia n. 4, per il giorno 28
 febbraio 2003 alle ore 16, in prima convocazione e, occorrendo, per
 il giorno 3 marzo 2003, stessa ora e stesso luogo, in seconda
 convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Adozione di un regolamento assembleare;
     2. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione;
       3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto
 legislativo n. 472/1999 in materia di sanzioni amministrative
 tributarie.
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito, secondo le
 modalita' di cui all'art. 2443 Codice civile, fino ad un massimo di
 nominali Euro 120.000.000, mediante aumento del valore nominale delle
 azioni in circolazione nonche' assegnazione agli azionisti di nuove
 azioni ai sensi dell'art. 2442 Codice civile;
       2. Modifica della denominazione sociale e conseguente modifica
 dell'art. 1 dello statuto sociale;
       3. Integrazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 5 dello
 statuto sociale;
       4. Modifiche degli artt. 16, 17, 18, 20, 21 e 24 dello statuto
 sociale.
                                                                      
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti
 titolari di azioni ordinarie che presenteranno le certificazioni di
 cui all'articolo 34 della delibera Consob n. 11768/1998, a tal fine
 rilasciate da un intermediario aderente al sistema di gestione
 accentrata Monte Titoli S.p.a.
      Gli azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in
 anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'adunanza al fine di
 agevolare le operazioni di registrazione che avranno luogo a partire
 da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
      In conformita' alle vigenti disposizioni normative, le relazioni
 del Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno
 saranno depositate presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a.,
 nei quindici giorni precedenti l'assemblea, a disposizione del
 pubblico. Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
      Con riferimento al punto 2 della parte ordinaria dell'ordine del
 giorno, si ricorda che, come previsto dall'art. 16 dello statuto
 sociale, si procedera' alla nomina del componente del Consiglio di
 amministrazione sulla base di liste presentate da azionisti che
 rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto
 nell'assemblea ordinaria.
      Ciascun azionista, da solo o unitamente ad altri azionisti, non
 puo' presentare piu' di una lista. Le liste dovranno essere
 depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alle
 dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
 candidatura ed una esauriente informativa riguardante le
 caratteristiche personali e professionali dei candidati. Ogni
 candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di
 ineleggibilita'.
    Ogni avente diritto al voto potra' votare una sola lista.
     Milano, 16 gennaio 2003
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                      avv. Mario Carlo Ferrario                       
                                                                      
M-149 (A pagamento).