Sede in Milano, via Mantegna n. 6 
    Capitale sociale L. 16.000.000.000 
    Tribunale di Milano reg. soc. n. 179938 vol. n. 5200, fasc. n. 38 
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03638780159 
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede della societa' in Milano, via Mantegna n. 6, per il giorno 27 
 aprile 1990, alle ore 11, in prima convocazione, ed eventualmente per 
 il giorno 30 aprile 1990, stessi luogo ed ora, in seconda 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione sul bilancio al 31 
 dicembre 1989; 
      2. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31 dicembre 
 1989; 
      3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1989 e della 
 relazione del Consiglio di amministrazione sullo stesso; 
      4. Approvazione della relazione previsionale del Consiglio di 
 amministrazione sull'attivita' della societa' per l'esercizio 1990; 
      5. Deliberazioni relative all'incarico di certificazione del 
 bilancio, gia' conferito per gli esercizi 1989, 1990 e 1991; 
      6. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di 
 amministrazione e nomina di quelli di competenza dell'assemblea, per 
 il triennio 1990, 1991 e 1992; 
      7. Determinazione del compenso spettante, oltre al rimborso 
 delle spese, per l'intero mandato, ai componenti il Consiglio di 
 amministrazione ed il comitato esecutivo; 
      8. Nomina dei sindaci di competenza dell'assemblea per il 
 triennio 1990, 1991 e 1992 e del presidente del Collegio sindacale; 
      9. Determinazione del compenso annuale spettante, oltre al 
 rimborso delle spese, ai membri del Collegio sindacale, per l'intero 
 mandato. 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea stessa. 
    Milano, 9 marzo 1990 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: dott. Ernesto Ugolini 
M-1492 (A pagamento).