Sede in Milano, Corso Matteotti, 12 
    Capitale sociale L. 1.000.000.000 interamente versato 
      Iscritta Cancelleria Tribunale di Milano al n. 148.783 registro 
 societa' 
    Codice fiscale n. 01863180152 
      Gli azionisti della societa' Istifid S.p.a, sono convocati in 
 assemblea ordinaria, presso l'istituto centrale di Banche e Banchieri 
 di Milano, corso Monforte, 34, per il giorno 30 aprile 1991 alle ore 
 15 ed eventualmente, in seconda convocazione, per il giorno 2 maggio 
 1991, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; bilancio e conto perdite e profitti al 31 dicembre 1990; 
 deliberazioni relative e conseguenti anche in ordine al disposto 
 dell'art. 19, secondo comma, dello statuto sociale; 
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 1991-1993 previa determinazione del numero dei suoi membri; 
      3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 1991-1993 previa determinazione del compenso ai sindaci 
 effettivi. 
      Ai sensi dell'art. 4 dela legge 19 dicembre 1962 n. 1745 ed in 
 conformita' al vigente statuto sociale, possono intervenire 
 all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea presso la cassa sociale, 
 oppure presso l'Istituto Centrale di Banche e Banchieri e le aziende 
 di Credito ad esso partecipanti. 
    Milano, 15 marzo 1991 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: dott. Carlo D. Vanoni 
M-1504 (A pagamento).