Sede in Milano, via del Lauro, 7 
    Capitale sociale L. 5.000.000.000 interamente versato 
    Iscritta al Tribunale di Milano reg. soc. n. 289370 
    Codice fiscale n. 09448380155 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria che si terra' presso gli uffici della societa' in 
 Milano, via Fatebenefratelli n. 15, per il giorno 17 aprile 1991 alle 
 ore 10 in prima convocazione ed occorrendo, il giorno 18 aprile 1991, 
 stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, con il 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale sull'esercizio 1990; bilancio al 31 dicembre 1990 e 
 deliberazioni relative; 
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione 
 del numero dei consiglieri e della durata in carica; 
      3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 1991/1993 e determinazione dei compensi relativi. 
    Parte straordinaria: 
      1. Copertura perdite con riduzione del capitale sociale e sua 
 ricostituzione. 
      L'intervento in assemblea e' regolato dall'art. 2370 del Codice 
 civile. 
      I depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati presso 
 la sede sociale. 
    Milano, 15 marzo 1991 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Ettore Lucchiari Tucci 
M-1559 (A pagamento).