I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso  
 la Centrobanca S.p.a. in Milano, corso Europa n. 16, per il giorno 26  
 aprile 2002, alle ore 10 in prima convocazione ed in seconda  
 convocazione, stesso luogo e stessa ora, per il giorno 29 aprile  
 2002, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e  
 Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre  
 2001, delibere relative;  
       2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2001,  
 delibere relative;  
       3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di  
 Amministrazione e nomina Amministratori;  
       4. Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione  
 per l'esercizio 2002, delibere conseguenti.  
                                                                      
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745  
 possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano  
 depositato le azioni, almeno 5 giorni prima, presso la Sede sociale.  
     Milano, 22 marzo 2002  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il Presidente: Roberto Ruozi                     
M-1725 (A pagamento).