Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso la sede legale in Milano, piazza Leonardo da  
 Vinci, 32, per il giorno 30 Aprile 2002, alle ore 9,30, in prima  
 convocazione ed,occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 15  
 maggio 2002, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001, Relazione degli  
 Amministratori sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale:  
 deliberazioni inerenti e conseguenti;  
       4. Determinazioni ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale:  
 presa d'atto dei membri del Collegio Sindacale nominati direttamente  
 dal Politecnico di Milano; elezione del Sindaco effettivo e del  
 Sindaco supplente non nominati dal Politecnico di Milano;  
 
      5. Determinazione della retribuzione del Collegio Sindacale ai  
 sensi dell'art. 2402 c.c.  
Parte straordinaria  
     1. Provvedimenti a norma dell'art. 2448, n. 5, c.c.;  
       2. Nomina del liquidatore della Societa' e determinazione dei  
 suoi poteri;  
     3. Determinazione del compenso spettante al liquidatore;  
     4. Determinazione della sede di liquidazione.  
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno  
 depositato le loro azioni presso la sede legale, almeno cinque giorni  
 prima di quello fissato per l'assemblea.  
 
                 per il Consiglio di Amministrazione                  
                    Il Presidente: Adriano De Maio                    
                                                                      
M-1774 (A pagamento).