Sede in Milano, piazza Borromeo 14
    Capitale sociale L. 10.000.000.000
    Tribunale di Milano registro societa' n. 190048
    Codice fiscale 04590330157
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria presso la sede della societa' in piazza Borromeo 14,
 Milano, per il giorno 20 aprile 1994 alle ore 11 in prima
 convocazione e occorrendo per il giorno 21 aprile 1994 stessa ora e
 luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
    1.  Modifica art. 3 dello statuto (sede sociale).
    Parte ordinaria:
      1. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2364 e 2380 Codice
 civile;
    2.  Conferimento incarico alla societa' di revisione;
      3. Ratifica compensi ai consiglieri che rivestono particolari
 incarichi;
    4.  Relazione dell'organo di controllo interno;
    5.  Varie ed eventuali.
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino
 iscritti nel libro dei soci ed, entro lo stesso termine, abbiano
 depositato i certificati azionari presso la sede sociale oppure
 presso i seguenti istituti di credito: Banca Fideuram, corso di Porta
 Romana 16, Milano, Banca Agricola Mantovana, largo Cairoli 1, Milano.
    Milano, 21 marzo 1994
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Ottorino Beltrami
M-1788 (A pagamento).