Sede sociale in Milano, piazzale Stefano Turr n. 5
    Capitale sociale L. 50.000.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Milano, registro societa' 262911
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, piazzale Stefano Turr
 n. 5, per le ore 10,30 del giorno 21 aprile 1994 in prima adunanza e,
 occorrendo, per il giorno 22 aprile 1994 alla stessa ora e nella
 stessa sede in seconda adunanza, per discutere e deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
    a)  In sede ordinaria:
    1.  Relazione del Consiglio di amministrazione;
    2.  Rapporto del Collegio sindacale;
    3.  Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1994;
    4.  Delibere relative;
      5. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e
 determinazione del compenso per il triennio 1994-1996;
      6. Nomina dei componenti il Collegio sindacale e del presidente
 e determinazione del compenso per il triennio 1994-1996;
    7.  Varie ed eventuali.
    b)  In sede straordinaria:
      1. Proposta di una nuova denominazione sociale, integrazione
 dell'oggetto, adozione di un nuovo testo di statuto;
    2.  Deliberazioni conseguenti.
      Per l'intervento in assemblea i signori azionisti devono
 depositare le azioni cinque giorni prima presso la cassa della sede
 sociale in Milano, piazzale Stefano Tuerr n. 5, o presso le sedi di
 Milano del Credito Italiano e della Dresdner Bank, ai sensi delle
 vigenti disposizioni di legge.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: dott. Paolo Bonell
M-1789 (A pagamento).