Sede legale in Milano, via Leopardi n. 32
    Capitale sociale L. 9.623.545.000 int. vers.
    Tribunale di Milano reg. soc. n. 29887
    Codice fiscale e Partita Iva n. 00718350150
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno 5 maggio 1994, in prima convocazione alle ore 12,
 presso la sede di Milano del Monte dei Paschi di Siena, in via S.
 Margherita n. 11, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 6
 maggio 1994, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Proposta di ampliamento dell'oggetto sociale; conseguente
 modifica dell'art. 2) dello Statuto sociale;
      2. Proposta di modifica della chiusura di ogni esercizio sociale
 e contestuale proposto di chiusura anticipata dell'esercizio sociale
 1994/1995 al 31 dicembre 1994; conseguente modifica dell'art. 30)
 dello Statuto sociale;
      3. Proposta di modifica degli artt. 3), 4), 11), 15) e 17) dello
 Statuto sociale;
    4.  Adozione nuovo testo di Statuto sociale.
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato nei termini di
 legge presso la sede sociale o presso le seguenti casse incaricate:
 Monte Titoli (per i titoli della stessa amministrati); Monte dei
 Paschi di Siena; Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde -
 (CA.RI.PLO.); Credito Italiano.
    Il presidente: ing. Pier Giorgio Gatti.
M-1820 (A pagamento).