Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 gli uffici della Sirti - Societa' per azioni, in Cassina de' Pecchi 
 (MI), via Galileo Galilei n. 5, alle ore 10 del giorno 28 aprile 2003 
 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il 
 giorno 6 maggio, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e 
 del Collegio sindacale; bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2002; deliberazioni relative; 
       2. Conferimento dell'incarico di revisione dei bilanci annuali 
 e delle relazioni semestrali per il triennio 2003-2004-2005; 
       3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, nn. 2 e 3 del Codice 
 civile. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea abbiano 
 depositato le azioni ai sensi della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 
 presso la sede della societa'. 
 
     Milano, 25 marzo 2003 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. Gianni Maria Chiarva               
                                                                      
M-1825 (A pagamento).