Sede legale in Milano, piazzale Lotto, 2 
    Capitale sociale versato L. 45.050.000.000 
    Iscritta al Tribunale di Milano ai nn. 0308941/41 
    Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 1348098 
    Codice fiscale n. 00891030272, Partita I.V.A. n. 10182640150 
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 12 di giugno 1992 ore 10, presso la sede 
 sociale della societa', a Milano, piazzale Lotto, 2, ed occorrendo in 
 seconda convocazione per il giorno 22 di giugno 1992 stesso luogo ed 
 ora, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 
 1991 ed inerenti relazioni del Consiglio d'amministrazione e del 
 Collegio sindacale; 
      2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 1991 e 
 relativa relazione del Consiglio d'amministrazione; 
      3. Determinazione degli emolumenti ai componenti del Consiglio 
 di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale; 
    4.  Varie ed eventuali. 
    Parte straordinaria: 
      1. Modifica art. 3, 11, 13, 20, 21, 25 e 30 dello Statuto 
 sociale e riordino dello stesso; 
    2.  Varie ed eventuali. 
      Potranno intevenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemlea abbiano 
 depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali abbiano diritto di 
 voto presso la sede sociale o presso la cassa incaricata del Credito 
 Italiano, filiale di Milano, Treviso e New York. 
      I possessori di ADR, quotati alla Borsa di New York e 
 rappresentativi di azioni ordinarie, che desiderino partecipare 
 personalmente all'assemblea potranno rivolgersi alla societa' per 
 conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di 
 partecipazione e di voto, entro e non oltre il 12 maggio 1992. 
    Milano, 19 marzo 1992 
    Luxottica Group - S.p.a. 
    Un consigliere: dott. Roberto Chemello 
M-1832 (A pagamento)