Compagnia di Banche italiane
    Societa' di Intermediazione Mobiliare
    Sede Milano, corso Matteotti, 12
    Capitale sociale L. 13.153.192.000 interamente versato
    Registro societa' Tribunale di Milano, n. 268324
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, in Milano,
 corso Monforte 34, per il giorno 20 aprile 1995 alle ore 15,30 in
 prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il
 giorno
      26 aprile 1995, alle ore 10, stesso luogo, per discutere e
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale;
    2.  Bilancio al 31 dicembre 1994 e deliberazioni conseguenti;
    3.  Provvedimenti ai sensi dell'art. 2383, 1  c. C.C.;
      4. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico di
 certificazione del bilancio e determinazione del relativo compenso;
      5. Revisione del compenso dei sindaci aia sensi del d.P.R. n.
 645 del 10 ottobre 1994.
      Potranno intervenire gli azionisti che, almeno cinque giorni
 prima di quello fissato per l'assemblea, avranno depositato i loro
 certificati azionari presso le casse sociali, ovvero presso
 l'Istituto Centrale di Banche e Banchieri e Banche ad esso
 partecipanti.
    Milano, 20 marzo 1995
    Il presidente: dott. Maurizio Sella.
M-1837 (A pagamento).