Sede legale in Milano, via F. Turati n. 16/18
    Capitale sociale L. 25.000.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Milano reg. soc. n. 316633/7915/33
    Codice fiscale n. 10359500153
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria mercoledi' 26 aprile 1995 alle ore 12 in prima convocazione
 e venerdi' 28 aprile 1995 alla stessa ora in eventuale seconda
 convocazione presso la sede sociale in Milano, via F. Turati n.
 16/18, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1994; relazione degli amministratori
 sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni
 relative;
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
 dei componenti e della loro durata in carica; determinazione del
 compenso;
      3. Dimissioni di un sindaco effettivo ed integrazione del
 Collegio sindacale;
    4.  Conferimento dell'incarico per la certificazione del bilancio.
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza
 presso la sede sociale oppure presso i seguenti istituti: Banca
 Commerciale Italiana S.p.a., Banca Popolare dell'Emilia Romagna
 S.c.r.l., Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., Banca Monte Parma S.p.a.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: rag. Gianfranco Meroni
M-1847 (A pagamento).