Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della societa' Istifid S.p.a. sono convocati in 
 assemblea ordinaria, presso la sede sociale della societa' in Milano, 
 viale E. Jenner n. 51, per il giorno 28 aprile 2003 alle ore 15 ed, 
 eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2003, 
 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2002 e relazione sulla gestione 
 sociale; deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, nn. 1, 2 e 3, del 
 Codice civile. 
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 ed in 
 conformita' al vigente statuto sociale, possono intervenire 
 all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea presso la cassa sociale, 
 oppure presso il Credito Emiliano, Reggio Emilia, il Banco di Desio e 
 della Brianza - Desio, la Cassa Lombarda - Milano. 
 
     Milano, 25 marzo 2003 
                  p. Il Consiglio di amministratore                   
                 Il presidente: dott. Carlo D. Vanoni                 
                                                                      
M-1848 (A pagamento).