Sede legale in Milano, via Marcora n. 11 
    Capitale sociale L. 200.000.000 interamente versato 
    Tribunale di Milano, reg. soc. n. 217178 
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Madone, 
 via Roma n. 8, il giorno 21 aprile 1992 alle ore 10 in prima 
 convocazione ed, occorrendo, per il giorno 23 aprile 1992 stessa ora 
 e stesso luogo in seconda convocazione, con il seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 
 del Codice civile; 
      2. Proposta di rideterminazione del numero degli amministratori 
 e nomina di un amministratore; 
      3. Bilancio e conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio 
 1991; relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale e 
 deliberazioni relative; 
    4.  Varie ed eventuali. 
      Possono intervenire gli azionisti che abbiano depositato le 
 azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o le 
 consuete Casse incaricate. 
    p. Promoclub Italia - S.p.a. 
    Un consigliere: Gianni Franco Chiaravalli 
M-1851 (A pagamento).