I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, via Andegari n. 9, per il giorno 18 aprile 
 2001 alle ore 9, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 19 aprile 2001, stessa ora e stesso luogo, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione al 
 31 dicembre 2000 e relazione del Collegio sindacale; presentazione 
 del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 e 
 deliberazioni relative; 
       2. Determinazione compenso spettante al Consiglio di 
 amministrazione; 
       3. Integrazione compenso spettante alla societa' di revisione 
 per gli esercizi 2001 e 2002. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica degli articoli 15, 17 e 18 dello statuto sociale 
 (previsione di un vice presidente); 
       2. Ridenominazione del capitale sociale in Euro, previo 
 raggruppamento dei titoli del valore nominale di L. 100.000 cadauna 
 ed aumento del capitale sociale gratuito mediante utilizzo di riserve 
 per L. 3.430.200.000; conseguente modifica dello statuto sociale; 
       3. Conferimento di poteri in relazione ai precedenti punti 
 all'ordine del giorno. 
 
      Hanno diritto d'intervenire gli azionisti che abbiano 
 effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, il deposito delle azioni presso la cassa sociale o Banca 
 Intesa S.p.a. 
 
     Milano, 22 marzo 2001 
 
                    Intesa Gestione Crediti S.p.a.                    
                Il presidente: avv. Salvatore Catalano                
                                                                      
M-1851 (A pagamento).