I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano, via Brera n. 6, per il giorno 28 aprile 2003, alle ore 15, in 
 prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2003, alla stessa ora e 
 nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2002, 
 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
 integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio 
 sindacale; 
     2. Distribuzione di dividendi; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei membri dello stesso; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Avranno diritto ad intervenire e votare gli azionisti iscritti 
 nel libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea e 
 che abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la 
 societa'. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                        avv. Marco G. Brescia                         
                                                                      
M-1852 (A pagamento).