Sede legale in Novara, corso Vercelli 101 
    Capitale sociale L. 25.000.000.000 interamente versato 
    Tribunale di Novara n. 5269 reg. soc. 
    Codice fiscale n. 00398920033 Novara n. 120143 
      I signori soci sono convocati in assemblea presso gli uffici 
 della societa' in Milano via Caldera, 21, in prima convocazione per 
 il giorno 24 aprile 1992 alle ore 11 ed occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 15 maggio 1992 stessa ora e luogo, per 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte straordinaria: 
      1. Modifica degli artt. 3 (Sede), 6 (Capitale, Azioni), 16 
 (Consiglio di amministrazione), 18 (Presidenza del Consiglio di 
 amministrazione), 19 (Riunioni, convocazione), 22 (Compensi agli 
 amministratori, 23 (Rappresentanza della societa'), 24 (Sostituzioni) 
 e 25 (Delega di poteri) dello Statuto sociale; deliberazioni 
 conseguenti e conferimento di poteri. 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale, bilancio al 31 dicembre 1991 e deliberazioni relative; 
      2. Nomina dell'intero Consiglio di amministrazione per il 
 triennio 1992-1993 e 1994 previa determinazione del loro numero. 
 Deliberazioni relative. 
      3. Determinazione compenso globale al Consiglio di 
 amministrazione per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 22 dello 
 Statuto sociale. 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, 
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le 
 azioni almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea 
 presso la sede legale della societa'. 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: dott. Cesare Frassineti 
M-1870 (A pagamento).